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ATA DA 97a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2010

I - Data, Hora e Local de Realização: Realizadaem 8 (oito) de Março de 2010, às 10hOOmin., na sede social da São Martinho S/A ("Companhia‘‘), na Fazenda São Martinho, Municípiode Pradópolis, Estado de São Paulo.

11- Presenças: Totalidadedos membrosdo Conselhode Administração.

111- Convocação: Dispensadas as formalidadesde convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração,nos termos do artigo 23, parágrafo primeirodo Estatuto Socialda Companhia

IV - Composição da Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto e Secretário: Luiz AntonioCera Ometto.

V - Ordem do Dia: Deliberarsobre (i) a renovação de procurações ad negotia da Companhia; (ii) outorga de procurações pela Companhia;e (iii)os votos a serem proferidos nas Assembléias Gerais Extraordinárias da Usina São Martinho S/A - CNPJ nO48.663.421/0001-29 e Usina Boa Vista S/A - CNPJnO 07.603.999/0001-02; e na Reunião dos Sócios da Omtek - Indústriae ComércioLtda- CNPJ nO60.233.384/0001-14.

VI- Deliberações Tomadas por Unanimidade de votos: Abertos os trabalhos e instalada a presente Reunião,o Presidente colocouem exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia:

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